Предыдущий
Дело:
Следующий

Защита бенефициара по делу о налоговых преступлениях на 648 млн рублей

Клиент

А.И. — бенефициар группы компаний «X», участник ООО «Y» (ритейл детских товаров).  
Обвинение: ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты НДС на 648 млн руб. за 2016–2018 гг.).    

Проблема


- Следствие считало А.И. организатором схемы уклонения от налогов через внесение ложных данных в декларации.  
- Риски:  
  - До 5 лет реального лишения свободы (при групповом преступлении).  
  - 40 томов дела + сложные финансовые экспертизы.  
  - Защита вступила в процесс на стадии прений — суд неохотно давал время на изучение материалов.
aruchi.png

Решение

  1. Анализ доказательств в сжатые сроки:
       - Изучение 40 томов дела, включая налоговые экспертизы.  
       - Подготовка альтернативного финансового заключения для опровержения суммы недоимки.

  2. Тактика оспаривания квалификации:  
       - Ходатайства об исключении доказательств и вызове свидетелей.  
       - Доказательство, что нет группового сговора (исключён квалифицирующий признак).
  3. Параллельные действия:  
       - Инициирование арбитражных споров с налоговой для снижения суммы задолженности.  
  4. Апелляционная защита: 
       - Отражение атаки прокурора, требовавшего ужесточить приговор.

Результат

  1. Квалификация изменена: исключён признак «группа лиц по сговору». 
  2. словный срок 4 года (вместо реального лишения свободы). 
  3. Приговор оставлен в силе в апелляции — прокурор проиграл.

Сроки работы: апрель — октябрь 2023.

Вывод

  1. Даже на поздней стадии можно изменить ход дела через:  
       - Детальный разбор финансовых документов. 
       - Жесткую позицию по процессуальным нарушениям. 
  2. Налоговые дела требуют двойной стратегии:  
       - Уголовная защита + **арбитражные споры с ФНС. 
  3. Отсутствие признания вины — не приговор. Грамотная защита может добиться условного срока даже при крупных суммах.


Оставить заявку
Вернуться