ВИКТОРИЯ ШАКИНА
Комплексная защита предпринимателя в уголовном и банкротном деле
Клиент
С.В. — индивидуальный предприниматель, специализирующийся на реализации имущества банкротов.
Суть спора
- Выдал личный заем руководителю банка
- Руководитель банка погасил долг через внесение средств в кассу банка для закрытия кредитной линии С.В.
- После банкротства банка АСВ оспорило эти платежи как "технические"
- Параллельно возбуждено уголовное дело по:
- Ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (легализация)
- Ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)
- Ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)
Проблема
- Двойная угроза:
- Уголовное преследование (до 10 лет лишения свободы)
- Требования АСВ о признании сделок недействительными - Ключевые сложности:
- Доказать реальность внесения денег в кассу банка
- Опровергнуть версию о "техническом" характере операций
- Преодолеть жесткую позицию АСВ при переговорах
Решение
- Стратегия защиты:
- Параллельное ведение арбитражного и уголовного процессов
- Достижение мирового соглашения с АСВ как основы для защиты в уголовном деле. - Работа с АСВ:
- Длительные переговоры с преодолением внутренних бюрократических барьеров
- Снижение первоначальных требований по сумме и срокам погашения - Доказательственная база:
- Подтверждение делового характера отношений с банком
- Акцент на отсутствие умысла в действиях С.В.
Результат
- Мировое соглашение с АСВ утверждено арбитражным судом в феврале 2024.
- Прекращены требования АСВ по оспариванию сделок.
- Создана основа для защиты в уголовном процессе.
- Сохранена свобода и деловая репутация клиента.
Практическая значимость
- Уникальный прецедент:
- Успешное использование мирового соглашения в банкротном деле для защиты в уголовном процессе
- Преодоление жесткой позиции АСВ через переговорную стратегию - Ключевые выводы:
- При работе с АСВ важно понимать внутренние процессы принятия решений
- Комплексный подход к смежным спорам существенно повышает шансы на успех